Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область






НазваниеГодовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область
страница1/7
Дата публикации23.12.2018
Размер0.71 Mb.
ТипОтчет
auto-ally.ru > Бухгалтерия > Отчет
  1   2   3   4   5   6   7



УТВЕРЖДЕН

Годовым Общим собранием акционеров

ОАО «31 ЗАТО»
Протокол № 2 от 26 июня 2012 г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2011 год
Открытое акционерное общество

«31 завод авиационного технологического оборудования»


Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область,

г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 22


Исполняющий обязанности генерального директора ОАО «31 ЗАТО»

Дубина Владимир Дмитриевич

Главный бухгалтер ОАО «31 ЗАТО»

Тасенко Юлия Александровна


Оглавление


I. Общие сведения об открытом акционерном обществе………………………………….

II. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества……………………………………………………………………...

III. Положение открытого акционерного общества в отрасли……………………………

IV. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества ……………………………………………………………...………………………………….

V. Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности………………….

VI. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках …………………………………………………………………….………

VII. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном

году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ..……………………..

VIII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества……………………………………………………………………...

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества……………………………………………………………………

X. Перспективы развития открытого акционерного общества…………………………
Приложение бухгалтерская отчетность за 2011 г.


стр.3


стр.4

стр.12


стр.12


стр.12


стр.27


стр.28


стр.28

стр.28


стр.28


^ I. Общие сведения об открытом акционерном обществе

1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования»
2. Сокращенное наименование:

^ ОАО «31 ЗАТО»
3. Сведения о государственной регистрации общества:

Дата государственной регистрации общества: 21.11.2006 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации: № 005642843 серия 61

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция ФНС России № 13 по Ростовской области территориальный участок 6150 по г. Новочеркасску.
^ 4. Юридический адрес, почтовый адрес и контактная информация:

Юридический адрес: Российская Федерация, 346414, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 22.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 347916, г. Новочеркасск, ул. Макаренко, 22.

Адрес электронной почты: Е-mail: postmaster@31zato.novoch.ru

Контактный телефон: (8635) 27-05-95;

Факс: (8635) 27-08-05;

27-05-95.
5. Идентификационный номер налогоплательщика:

6150052190
6. ОГРН

1066150028955
^ 7. ОАО «31 ЗАТО» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
8. Штатная численность работников общества на 31.12.2011 г. составляла 423 человека.
9. Основной вид деятельности:
Общество осуществляет ремонт, техническое обслуживание и модернизацию военной авиационной техники, авиационной техники двойного назначения и гражданской авиационной техники, а также вооружения и военной техники в интересах Министерства обороны Российской Федерации, других федеральных органов исполнительной власти и по договорам с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами.

Общество обеспечивает приоритетное (первоочередное) выполнение работ (услуг) по государственному оборонному заказу и ремонту авиационной техники для нужд Минобороны России, а также поддержание мобилизационных мощностей по эксплуатируемой в Минобороны России авиационной технике.

Код ОКВЭД: 33.20.6 – производство прочих приборов и инструментов для измерения, контроля и испытаний.
^ 10. Сведения о реестродержателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Место нахождение регистратора: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

Почтовый адрес: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

Лицензия номер 10-000-1-00306, выдана 17.03.2004 г. Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

Реестр именных ценных бумаг общества осуществляется регистратором с 28.02.2007 г.
^ 11. Уставный капитал:

Уставный капитал Общества составляет 29 770 000руб. (двадцать девять миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 297700 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-34827-Е.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16.02.2007 г.
^ 12. Сведения об участниках (акционерах) общества:
Общее количество акционеров (участников): 2

Учредителем Общества является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Владельцы именных ценных бумаг:

  • Открытое акционерное общество «Авиаремонт»:

основной государственный регистрационный номер 1097746264252;

дата государственной регистрации – 30.04.2009 г.;

идентификационный номер налогоплательщика -7704726240.

Открытое акционерное общество «Авиаремонт» владеет 297 699 шт. (99,99966 %) обыкновенными именными акциями.


  • Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации:

основной государственный регистрационный номер 1037700255284;

дата государственной регистрации – 11.11.1998 г.;

идентификационный номер налогоплательщика -7704252261.

Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации владеет 1шт. (00,00034 %) обыкновенной именной акцией.

Доля уставного капитала общества, находящаяся в федеральной собственности 100 %, что составляет 29 770 000руб. (двадцать девять миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей.
^ 13. Сведения об аудиторе общества:
Наименование: ООО «Эркон»

Лицензия № Е 000584 на осуществление аудиторской деятельности, выдана на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25.06.2002г. № 123, сроком действия до 25.06.2012 года.

Идентификационный номер налогоплательщика: 6161029717.

Место нахождения: 344038, г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д. 66.

Почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 5.
^ II. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
1. Общее собрание акционеров:

В 2011 г. созывалось три внеочередных общих собраний акционеров ОАО «31 ЗАТО»:

25.04.2011 г. Протокол № 1, повестка дня:

  • о внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «31 ЗАТО.


10.10.2011 г Протокол № 3, повестка дня:

  • досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;

  • избрание членов совета директоров Общества.


15.12.2011 г. Протокол № 4, повестка дня:

  • о реорганизации ОАО «31 ЗАТО» в форме присоединения к ОАО «275 АРЗ»;

  • об утверждении договора о присоединении;

  • об утверждении передаточного акта.



и одно годовое общее собрание акционеров ОАО «31 ЗАТО»:

28.06.2011 г. Протокол № 2, повестка дня:

  • утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «31 ЗАТО» за 2010 г.;

  • распределение прибыли ОАО «31 ЗАТО» за 2010 г., включая вопросы выплаты дивидендов по итогам 2010 г.;

  • избрание членов Совета директоров ОАО «31 ЗАТО»;

  • избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «31 ЗАТО»;

  • утверждение аудитора ОАО «31 ЗАТО».


^ 2. Структура органов управления общества:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
^ 3. Компетенции общего собрания акционеров (участников) общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в но вой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, в пределах количества и категорий объявленных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения обществом части акций и их погашения;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяце финансового года;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров общества;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

20) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

^ 4.Сведения о членах совета директоров общества
Члены совета директоров акционерного общества:
Кривич Ирина Генриховна – Советник Министра обороны РФ – председатель совета директоров;

Билялова Динара Руслановна – Врид Заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Шакирова Капитолина Сафовна – Ведущий специалист Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Кальная Елена Владимировна – Врид Заместителя Руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ;

Гетьман Елена Юрьевна – главный бухгалтер ОАО «Оборонсервис»;
Члены совета директоров доли участия в уставном капитале эмитента не имеют и обыкновенными именными акциями эмитента не владеют.
^ 5. Компетенция совета директоров общества в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров состоит из пяти человек.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и других вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

10) использование резервного и иных фондов общества;

11) создание филиалов и открытие представительств общества;

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) размещение обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг конвертируемых акции, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;

16) определение позиции общества (представителей общества) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ в части ликвидации или реорганизации дочерних и зависимых обществ;

17) принятие решений об отчуждении принадлежащих обществу акций акционерных обществ;

18) иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом общества относятся к исключительной компетенции совета директоров общества.
^ 6. Информация об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в 2011 году
За период 2011 года было два изменения в составе совета директоров Общества.

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации № 739 от 29.06.2010 «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «31 завод авиационного технологического оборудования» членами совета директоров являлись:

в период с 29.06.2010 г. по 30.06.2011 г.

Кривич Ирина Генриховна;

Барабушка Александр Сергеевич;

Гетьман Елена Юрьевна;

Суковастова Светлана Николаевна;

Шакирова Капитолина Сафовна;
В период с 01.07.2011 г. по 10.10.2011 г. (Протокол № 2 от 30.06.2011 г. ГОСА):

Кривич Ирина Генриховна;

Карпунин Павел Викторович;

Шакирова Капитолина Сафовна;

Кальная Елена Владимировна;

Гетьман Елена Юрьевна;
В период с 11.10.2011 г. по 31.12.2011 г. (Протокол № 3 от 10.10.2011 г. ВОСА):

Кривич Ирина Генриховна;

Билялова Динара Руслановна;

Шакирова Капитолина Сафовна;

Кальная Елена Владимировна;

Гетьман Елена Юрьевна;
Размер вознаграждения (компенсации расходов) для членов совета директоров акционерным обществом не установлен.
В 2011 году было проведено 9 заседаний Совете директоров.

29.03.2011 г. Протокол № 1, повестка дня:

  • о созыве годового общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения;

  • об утверждении повестки дня ВОСА.

Принятые решения:

  • созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества:

  • утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «31 ЗАТО».


25.05.2011 г. Протокол № 2, повестка дня:

  • предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества за 2010 год;

  • о созыве годового общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения;

  • утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

  • рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов по результатам 2010 года;

  • утверждение списка кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества;

  • утверждение программы деятельности Общества на 2011 г. и одобрение сделок, совершаемых в целях ее исполнения.

Принятые решения:

  • годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год предварительно утвердить и рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества;

  • созвать годовое общее собрание акционеров Общества, а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Общества;

  • утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров Общества;

  • в связи с отсутствием прибыли по итогам деятельности Общества за 2010 год распределение прибыли не производить;

  • утвердить предложенные списки кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

  • утвердить программу деятельности Общества на 2011 г. и одобрить сделки, совершаемые в целях ее исполнения.


25.07.2011 г. Протокол № 3, повестка дня:

  • избрание председателя совета директоров ОАО «31 ЗАТО».

Принятое решение:

  • избрать Кривич Ирину Генриховну председателем совета директоров ОАО «31 ЗАТО».


31.08.2011 г. Протокол № 4, повестка дня:

  • об организации работ по оценке имущества и акций Общества и акций Общества и заключению соответствующих договоров с ООО «МПС»;

  • об утверждении типовых форм документации по проведению торгов;

  • об утверждении составов комиссий по проведению торгов;

  • о перечислении суммы задатков участников торгов на расчетные счета организаторов.

Принятые решения:

  • организовать работы по оценке имущества и акций ОАО «31 ЗАТО» и заключить соответствующие договоры с ООО «МПС»;

  • утвердить типовые формы документации по проведению торгов;

  • утвердить состав комиссий по проведению торгов;

  • перечислить суммы задатков участников торгов на расчетные счета организаторов.


15.09.2011 г. Протокол № 5, повестка дня:

  • о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения;

  • об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

  • об утверждении списка кандидатов в совет директоров Общества.

Принятые решения:

  • созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

  • утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2. Избрание членов совета директоров Общества;

  • утвердить предложенный список кандидатов в члены совета директоров Общества.


05.10.2011 г. Протокол № 6, повестка дня:

  • о поручении генеральному директору ОАО «31 ЗАТО» обеспечить реализацию автомобиля, принадлежащего ОАО «31 ЗАТО»;

  • одобрение сделки по продаже автомобиля - Mitsubishi Outlander 3.0, 2007 г.в., идентификационный номер JMBXLCW6W7Z000525, принадлежащего ОАО «31 ЗАТО» по итогам проведения электронных торгов на площадке «Оборонторг» по цене реализации не ниже, определенной отчетом «Об определении рыночной стоимости движимого имущества».

Принятые решения:

  • поручить генеральному директору ОАО «31 ЗАТО» обеспечить реализацию автомобиля – Mitsubishi Outlander 3.0, 2007 г.в., идентификационный номер JMBXLCW6W7Z000525, принадлежащего ОАО «31 ЗАТО» путем проведения электронных торгов на площадке «Оборонторг»;

  • одобрить сделку по продаже автомобиля - Mitsubishi Outlander 3.0, 2007 г.в., идентификационный номер JMBXLCW6W7Z000525, принадлежащего ОАО «31 ЗАТО» по по цене реализации не ниже, определенной отчетом «Об определении рыночной стоимости движимого имущества», путем проведения эоектронных торгов на площадке «Оборонторг».


12.10.2011 г. Протокол № 7, повестка дня:

  • избрание председателя совета директоров ОАО «31 ЗАТО».

Принятое решение:

  • избрать председателем совета директоров ОАО «31 ЗАТО» Кривич Ирину Генриховну.


07.11.2011 г. Протокол № 8, повестка дня:

  • о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и условиях его проведения;

  • об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

  • созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), а также утвердить предложенные условия подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества;

  • утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «31 ЗАТО».


14.11.2011 г. Протокол № 9, повестка дня:

  • определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций.

Принятое решение:

  • определить цену выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в размере 939 (девятьсот тридцать девять) рублей 43 копейки за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.

  1   2   3   4   5   6   7

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconГодовой отчет по итогам работы за 2010 год
Место нахождения: 628403, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Рабочая, д....

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconГодовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год
Юридический адрес: Российская Федерация, Смоленская область, г. Десногорск, а/я 80/1

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconГодовой отчет акб «союз» (оао)
Акционерного коммерческого банка «алина-москва» приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как открытое...

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconГодовой отчет за 2009 год открытое акционерное общество
...

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconГодовой отчет за 2005 год Открытое акционерное общество
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об...

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconИнн 5104002234 ежеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconИнн 5104002234 ежеквартальныйотче т
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Мурманская область, город Ковдор

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Пермский мотовозоремонтный...
В процессе реформирования железнодорожной отрасли России и создания сети обществ «Ремпутьмаш» было создано Открытое акционерное общество...

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconО проведении запроса предложений
Заказчик: Открытое акционерное общество «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования»

Годовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного технологического оборудования» Место нахождения: Российская Федерация, 346414, Ростовская область iconОткрытое акционерное общество
Место нахождения эмитента: Россия, 404103, г. Волжский Волгоградской области, Автодорога №7, 36


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную