Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201






НазваниеГодовой отчёт ОАО «камаз» за 201
страница14/14
Дата публикации09.08.2018
Размер1.84 Mb.
ТипОтчет
auto-ally.ru > Финансы > Отчет
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

^ Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Соблюдается

Положение об информационной политике Общества.

59

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещенных акций общества

Соблюдается частично


Данное требование не определено во внутренних документах Общества. В соответствии с п.4.1 Положения об информационной политики Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

60

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Соблюдается частично

Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, во внутренних документах отсутствует.

В соответствии с п.9.4 Устава при подготовке к проведению Общего собрания акционеров СД Общества определяет указанный перечень информации (материалов).

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

Адрес официального сайта Общества в сети Интернет: www.kamaz.ru.

62

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного

общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Соблюдается частично

Данное требование не определено во внутренних документах Общества. В соответствии с п.4.1 Положения об информационной политики Общество осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии с действующим законодательством.

63

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с п.4.2 Положения об информационной политике Общество раскрывает сведения, которые в случае их раскрытия или предоставления могут оказать существенное влияние на стоимость или котировки эмиссионных ценных бумаг Общества.

64

Наличие утвержденного советом директоров документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается

Положение об инсайдерской информации Общества.

^ Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Соблюдается

Положение о внутреннем контроле; Перечень мер, направленных на снижение рисков в области комплаенс (Этап 3).

66

Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается

В Обществе создана Служба внутреннего аудита и комплаенс.

67

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Не соблюдается

Структура и состав Службы внутреннего аудита и комплаенс определены Положением о Службе внутреннего аудита и комплаенс, которое рассмотрено Комитетом Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту 17.12.2013 (протокол №8).

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Сотрудники Службы внутреннего аудита и комплаенс соответствуют указанным требованиям.

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Сотрудники Службы внутреннего аудита и комплаенс соответствуют указанным требованиям.

70

Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также наличие ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Соблюдается

В Обществе утвержден Стандарт предприятия «Порядок оформления, учета, движения, контроля и хранения организационно-распорядительной документации», которым определены сроки и общие требования к организации контроля исполнения документов.



71

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров

Соблюдается

П.4.10.4 Положения о Службе внутреннего аудита и комплаенс.


72

Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Соблюдается частично

Данное требование не определено в Уставе.

Функции по предварительной оценке целесообразности совершении нестандартных операций, в том числе не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества, возложены на Службу внутреннего аудита и комплаенс.

73

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров

Соблюдается

В соответствии с п.10.2.25 Устава, 2.2.25 Положения о СД к компетенции СД относится одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных.

74

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

Положение о РК, утвержденное Общим собранием акционеров.

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров

Соблюдается

П. 5.14 Положения о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту.


Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Соблюдается

Положение о дивидендной политике утверждено решением СД от 28.09.2011 (протокол № 7).

77

Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Соблюдается

Согласно п.3.4 Положения о дивидендной политике: «Совет директоров Общества при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивиденда в расчете на одну акцию и соответствующей доли чистой прибыли Общества, направляемой на дивидендные выплаты, исходит из того, что на выплату дивидендов направляется до 20 % чистой прибыли»

78

Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Соблюдается частично

Положение о дивидендной политике размещено в сети Интернет на веб - сайте Общества.

*Принятые сокращения

  • СД – Совет директоров ОАО «КАМАЗ»;

  • РК – Ревизионная комиссия ОАО «КАМАЗ»;

  • ГД – Генеральный директор ОАО «КАМАЗ»;

  • Устав – Устав ОАО «КАМАЗ»;

  • Положение об Общем собрании акционеров – Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ»;

  • Положение о СД – Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ»;

  • Положение о РК – Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ»;

  • Положение о Правлении – Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ»;

  • Положение о ГД – Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ»;

  • Регламент проведения заседаний СД – Регламент проведения заседаний Совета директоров ОАО «КАМАЗ»;

  • Положение о Комитете по бюджету и аудиту – Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по бюджету и аудиту;

  • Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям – Положение о Комитете Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по кадрам и вознаграждениям;

  • Положение о внутреннем контроле – Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «КАМАЗ» и организаций ОАО «КАМАЗ»;

  • Положение о дивидендной политике - Положение о дивидендной политике ОАО «КАМАЗ» на среднесрочный период.

  • Положение об информационной политике – Положение об информационной политике ОАО «КАМАЗ»
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Похожие:

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГатауллин Н. А., к т. н., Главный конструктор по двигателям, ОАО...
Группа компаний «камаз» крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. Оао «камаз» занимает 11-е место среди ведущих мировых...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 icon675014 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 226 тел./факс: (4162) 42-22-57, 42-13-03
...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь» за 2010 год
Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2006 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2007 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2012 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconПроизводсвенно- коммерческая компания
К «Мелон», расположенная в городе Набережные Челны, является официальным дилером ОАО «Балаковорезинатехника»(брт),оао «Салаватстекло»...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Псковский завод адс» за 2011 год 1
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconТехническое задание на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт...
ТО) и текущий ремонт (ТР) автомобилей и спецмашин ОАО «Скоково» моделей маз-5337, камаз-65115, камаз-43253, зил-433362, газ-3307...


авто-помощь


Заказать интернет-магазин под ключ!

При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную