Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год






Скачать 149.73 Kb.
НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год
Дата публикации07.01.2014
Размер149.73 Kb.
ТипОтчет
auto-ally.ru > Право > Отчет
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «ЭлС»

за 2012 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
Полное наименование общества: открытое акционерное общество «ЭлС»

Свидетельство о государственной регистрации:

серия 67 № 000361256 от 25.11.2005г.

Юридический адрес: Российская Федерация, Смоленская область, г.Десногорск, а/я 80/1

Почтовый адрес: 216400,Смоленская область, г.Десногорск , а/я 80/1

Контактный телефон: 8-48153-3-30-09

Факс: 8-48153-3-21-22

Адрес электронной почты: elsdesnogorsk@rambler.ru

Основной вид деятельности: эксплуатация и ремонт, монтаж и наладочные работы электрооборудования электрических сетей;

передача электроэнергии.

В перечне стратегических акционерных обществ ОАО «ЭлС» не находится.

Штатная численность работников: 153 чел.

Наименование и адрес реестродержателя:

Наименование: ^ Открытое акционерное общество « ЭлС»

Адрес: 216400,Смоленская область, г. Десногорск, а/я 80/1

Размер уставного капитала: 4270 тыс. рублей.

Общее количество обыкновенных акций: 42700 штук номинальной стоимостью по 100 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-11270-А 08.06.2006г.

Привилегированных акций не имеется.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: ^ 100%.

Акционером ОАО «ЭлС» является: РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО «золотой акции»: нет.

Наименование и адрес аудиторской организации за 2011-2013гг.: ООО «Аудит-Сервис», ЕГРЮЛ 1076731015305, ИНН 6731064314, 214018, г.Смоленск, ул. Урицкого, д.8, кв.20.



2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров: № 297-р от 20.06.2012г.

Вопросы повестки дня:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

  3. Утверждение распределение прибыли Общества за 2011 год.

  4. Одобрение Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ЭлС».

  5. Избрание Совета директоров Общества.

  6. Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЭлС».



3. Сведения о Совете директоров
Состав совета директоров:

  1. Неровня Юлия Валерьевна – главный эксперт отдела корпоративных финансов Департамента финансов ОАО "Холдинг МРСК";

  2. Бухтеев Виталий Юрьевич – руководитель ТУ Росимущества в Смоленской области;

  3. Владимиров Олег Валерьевич – независимый директор;

  4. Гуренкова Ирина Сергеевна – начальник Департамента ОАО «МРСК Центра», профессиональный поверенный;

  5. Чехов Андрей Андреевич – главный специалист-эксперт отдела Департамента Минэнерго России, профессиональный поверенный.

Специализированных комитетов при Совете директоров на предприятии не имеется.

Положений о специализированных комитетах не имеется.

Проект положения о Совете директоров Общества находится на согласовании в ТУ Росимущества в Смоленской области.

Положение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества утверждено ГОСА Общества, № 297-р от 20.06.2012г.
Заседания совета директоров:

Протокол № 1 от 24 июля 2012г.

Рассмотренные вопросы:

  1. Избрание председателя совета директоров Общества.

  2. Утверждение секретаря совета директоров Общества.

Принятые решения:

  1. Избрать председателем Совета директоров Общества Неровня Юлию Валерьевну, главного эксперта Отдела корпоративных финансов Департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК».

  2. Утвердить секретарем Совета директоров Общества секретаря руководителя ОАО «ЭлС» Дрепину Надежду Васильевну.


Протокол № 2 от 16 августа 2012г.

Рассмотренные вопросы:

  1. Утверждение Положения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЭлС».

  2. Утверждение размера премии высшим менеджерам ОАО «ЭлС» по результатам хозяйственной деятельности за 2 квартал 2012 года.

  3. Утверждение состава Центрального закупочного органа ОАО «ЭлС».

Принятые решения:

  1. Утвердить Положение о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ЭлС».

  2. Утвердить размер премии высшим менеджерам ОАО «ЭлС» по результатам хозяйственной деятельности за 2 квартал 2012 года.

  3. Утвердить состав Центрального закупочного органа ОАО «ЭлС».


Протокол № 3 от 06 сентября 2012г.

Рассмотренные вопросы:

  1. Об отчуждении профильных активов ОАО «ЭлС».

Принятые решения:

  1. Считать нецелесообразным отчуждение профильных активов ОАО «ЭлС» в связи с необходимостью их использования в производственной деятельности Общества.


Протокол № 4 от 23 ноября 2012г.

Рассмотренные вопросы:

  1. О целесообразности разработки программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «ЭлС».

  2. О необходимости принятия комплекса мер, направленных на внедрение в практическую деятельность ОАО «ЭлС» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды.

  3. Об одобрении совершения крупных сделок, заключаемых на выполнение работ Обществом по результатам торговых процедур в электронной форме на ЭТП от имени ОАО «ЭлС» генеральным директором Ольховиковым С.А. без дополнительного одобрения Советом директоров, на сумму одной такой сделки не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

  4. Утверждение размера премии высшим менеджерам ОАО «ЭлС» по результатам хозяйственной деятельности за 3 квартал 2012 года.

Принятые решения:

  1. Считать нецелесообразным разработку программы по отчуждению непрофильных активов ОАО «ЭлС».

  2. Считать нецелесообразным участие в российских и международных венчурных фондах.

  3. Одобрить совершение крупных сделок, заключаемых на выполнение работ Обществом по результатам торговых процедур в электронной форме на ЭТП от имени ОАО «ЭлС» генеральным директором Ольховиковым С.А. без дополнительного одобрения Советом директоров, на сумму одной такой сделки не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

Генеральному директору Общества ежеквартально представлять на рассмотрение Совета директоров ОАО «ЭлС» отчет о совершенных крупных сделках ОАО «ЭлС».

  1. Утвердить размер премии высшим менеджерам ОАО «ЭлС» по результатам хозяйственной деятельности за 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением.


Протокол № 5 от 28 декабря 2012г.

Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг ОАО «ЭлС» на 2013г.

Принятые решения:

  1. Утвердить План закупки товаров, работ, услуг ОАО «ЭлС» на 2013г.


Протокол № 6 от 01 марта 2013г.

Рассмотренные вопросы:

  1. Об утверждении Среднесрочной стратегии развития ОАО «ЭлС» на 2013-2017 годы.

Принятые решения:

  1. Утвердить Среднесрочную стратегию развития ОАО «ЭлС» на 2013-2017гг.


Протокол № 7 от 17 апреля 2013г.

Рассмотренные вопросы:

  1. Об избрании председательствующего заседания Совета директоров ОАО «ЭлС» в связи с отсутствием на заседании Председателя Совета директоров.

  2. Об утверждении Положения о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

  3. О внесении дополнений в контракт с генеральным директором ОАО «ЭлС».

  4. О внесении дополнений в трудовые договоры с высшими менеджерами ОАО «ЭлС».

Принятые решения:

  1. Избрать председательствующим заседания Совета директоров ОАО «ЭлС» члена Совета директоров Владимирова Олега Валерьевича.

  2. Утвердить Положение о ведении реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок.

  3. Внести дополнения в контракт с генеральным директором ОАО «ЭлС» предусматривающие: представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности Общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры); дисциплинарную ответственность за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов при заключении договоров.

  4. Поручить генеральному директору ОАО «ЭлС» внести в трудовые договоры с высшими менеджерами ОАО «ЭлС» дополнения предусматривающие: представление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий координацию и нормативно-правовое регулирование в сфере деятельности Общества, а также в ФНС России и Росфинмониторинг сведения о своих доходах и доходах близких родственников (супруг (супруга), дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры); своевременное уведомление работодателя о наличии конфликта интересов; дисциплинарную ответственность за непредставление или несвоевременное представление информации о наличии конфликта интересов при заключении договоров.


4. Сведения о ревизионной комиссии
Количество членов ревизионной комиссии: 3 человека.

Члены ревизионной комиссии:

  1. Лунькова Ирина Николаевна – и.о. заместителя руководителя ТУ Росимущества в Смоленской области.

  2. Копылова Ольга Борисовна – главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Смоленской области.

  3. Уткина Вера Витальевна – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Смоленской области;


Вознаграждение члены ревизионной комиссии не получают.
5. Сведения об исполнительном органе
Единоличный исполнительный орган: Ольховиков Сергей Александрович – генеральный директор. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ рег. № 2116725017407 от 20.12.2011г.

Дата возникновения полномочий 08.12.2011г.

Срок полномочий 3 года.

В ОАО «ЭлС» разработано Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «ЭлС», утвержденное Советом директоров, протокол № 3 от 06.06.2012г.

Размер вознаграждения, выплаченного действующему единоличному исполнительному органу в 2012 году, составил 743,252 тыс.руб., протокол № 2 от 16.08.2012г., № 4 от 23.11.2012г.
6. Положение акционерного общества в отрасли
Период деятельности ОАО «ЭлС» в отрасли энергетики – 22 года.

Основные конкуренты в данной отрасли:

1. «Смоленскатомэнергоремонт» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт».

2. ЭЦМ-Смоленск.
7. Основные направления развития открытого акционерного общества
Обществом разработана Среднесрочная стратегию развития ОАО «ЭлС» на 2013-2017 годы, которая утверждена Советом директоров Общества, протокол № 6 от 01.03.2013г.

8. Структура акционерного общества
ОАО «ЭлС» является акционерным обществом с 100%-ой долей государственного участия; участия в уставном капитале хозяйствующих субъектов не имеет.

Дочерних предприятий нет.

В холдинговую структуру не входит.

Договоры купли-продажи долей, акций, паёв хозяйственных товариществ не заключались.
9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы
Экономические показатели:

В тыс. руб. 2012г. 2011г.

Передача электроэнергии по сетям в общем объеме реализации

составляет 66,9% 74,4%

Выручка от услуг по передаче эл. энергии (без НДС)

составила: 75703 78609

Выручка от услуг по монтажу, ремонту и

техобслуживанию эл. оборудования (без НДС): 37434 27081

Общая валовая прибыль: 13155 9986

Чистая прибыль 4645 3708

Чистые активы 12071 8354

Кредиторская задолженность всего: 21389 15017

в том числе перед бюджетом: 6035 6369

Дебиторская задолженность всего: 15191 7778

В том числе задолженность федерального бюджета - нет нет

В том числе задолженность областного бюджета - нет нет

Задолженность по вексельным обязательствам - нет нет

Аудиторское заключение по итогам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности:

2011г.

ООО «Аудит-Сервис»

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЭлС» по состоянию на 31 декабря 2011г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

2012г.

ООО «Аудит-Сервис»

Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «ЭлС» по состоянию на 31 декабря 2012г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.


10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок
В 2012 году Обществом совершена крупная сделка на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, систем пожаротушения, охранной и пожарной сигнализации, систем управления эвакуацией людей при пожаре, восстановление дефектного оборудования объектов Смоленской АЭС с внешним электроснабжением.
11. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
Данные сделки не совершались.
12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году



  1. Проект распределения чистой прибыли:

В тыс.руб.

Нераспределенная прибыль по форме-2 за 2012 год

4645,00

Распределить на:




Дивиденды

1161,00

Покрытие убытков прошлых лет

-

Социальное развитие

100,00

Отчисления в резервный фонд

250,00

Прочие цели:

  • вознаграждение членам Совета директоров

  • приобретение автогидроподъемника с рабочей платформой ППСС-131,17Э (АПТ-17М) на шасси ГАЗ-33086

  • капитальный ремонт трансформатора ТДН-10000 ПС 110/6кВ «Стройбаза»

3134,00

119,00
2527,00

488,00

Необходимость приобретения автогидроподъемника обоснована следующими причинами:

  • ресурс эксплуатации существующего подъемника АНП-18.04 на базе автомобиля ГАЗ-3309 закончился в 2006 году. Последнее продление срока эксплуатации было проведено в декабре 2012 года (Копия решения об утверждении экспертизы промышленной безопасности). Дальнейшая эксплуатация вышеуказанной машины невозможна вследствие максимального физического и морального износа;

  • ОАО «ЭлС» является единственной организацией, эксплуатирующей электрические сети и обслуживающей электрооборудование уличного освещения г.Десногорска. Эксплуатация, ремонт и обслуживание указанного выше оборудования без автогидроподъемника не представляется возможным.

Кроме того, исходя из экономических соображений, наличие автогидроподъемника позволит нашему предприятию заключать контракты по ремонту и обслуживанию уличного освещения на сумму порядка 2500-3000 тыс.рублей в год. Таким образом, срок окупаемости проекта составит около 1,5-2 лет, по истечении которого появится возможность получения дополнительной прибыли.

Необходимость капитального ремонта трансформатора ТДН-10000 ПС 110/6кВ «Стройбаза» обусловлена следующим:

    • в результате аварии (с последующим возгоранием) на ПС 110/6кВ «Сройбаза» в 2009 году вышел из строя один трансформатор и 1 секция шин ЗРУ-6кВ;

    • до 2012 года ремонт и реконструкция указанного оборудования не проводились, т.к. по планам развития и электрификации объектов САЭС было запланировано строительство силами Смоленской АЭС подстанции замещения «Стройбаза 2» взамен существующей ПС «Стройбаза». В 2012 году Смоленской АЭС исключено строительство подстанции замещения ПС 110/6кВ «Стройбаза-2»;

    • для обеспечения требуемой надежности электроснабжения потребителей, подключенных от существующей ПС110/6кВ «Стройбаза», необходимо восстановление поврежденного в результате аварии трансформатора Т-1.

В 2012 году ОАО «ЭлС» проведены работы по обследованию трансформатора 110/6кВ фирмой ООО ПКФ «Коллега» и заключен договор на ремонт трансформатора на сумму 3309 тыс. руб. с ООО «ВЭР-Самара». По заключенным договорам выполнены работы на сумму 310 тыс.руб. – обследование трансформатора и 1744 тыс.руб. – капитальный ремонт трансформатора. Окончание работ по договору на сумму 1565 руб. запланировано на 2-й квартал 2013 года.

  1. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде: дивиденды, начисленные за 2011 год перечислены в 3 квартале 2012 года в сумме 927 тыс. руб. За 1, 2, 3 кварталы 2012 года дивиденды не начислялись и не перечислялись.

  2. Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом – не имеется.

  3. Сумма, направленная в резервный фонд общества – не была направлена.

  4. Сумма, направленная в иные фонды общества – не была направлена.

  5. Сумма, направленная на реализацию инвестиционных программ – не была направлена.


13. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году
ОАО «ЭлС» не получало государственной поддержки в отчетном году, в том числе субсидий.
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества
Инвестиционных вложений не производилось.

Исков о взыскании задолженности к ОАО «ЭлС» нет.

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности предприятия отсутствуют.
15. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации



С помощью функционала личных кабинетов акционерных обществ, реализованного на официальном сайте Росимущества, на базе Межведомственного портала по управлению государственной собственностью, обеспечено размещение всей соответствующей информации, касающейся поручений и указаний Президента РФ и поручений Правительства Российской Федерации, а именно:

  1. Вопрос о необходимости принятия комплекса мер, направленных на внедрение в практическую деятельность ОАО «ЭлС» принципов соинвестирования в российские и международные венчурные фонды – решение Совета директоров: считать нецелесообразным.

  2. О выплатах (вознаграждениях) руководящему составу компании, членам Совета директоров – выплачивались.

  3. О реализации инвестиционных программ – инвестиционная программа 2012 года реализована полностью.

  4. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности – реализована согласно программе.

  5. О закупках продукции российского производства – положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ/услуг в соответствие с ФЗ-223 от 18.07.2011г., находится в разработке.

  6. О разработке среднесрочной стратегии развития организации и программы инновационного развития – программа утверждена на период 2012-2015гг.

  7. О мероприятиях, направленных на реструктуризацию активов, находящихся в собственности акционерных обществ с государственным участием – мероприятия не проводились.

  8. Сведения о решениях, направленных на совершенствование системы оплаты труда работников акционерного общества – решения принимаются в соответствии с коллективным договором Общества.

  9. Сведения в отношении мероприятий, направленных на работу программ инвестиционного развития в акционерных обществах, включенным в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития – ОАО «ЭлС» не входит в «Перечень акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций, федеральных государственных унитарных предприятий, разрабатывающих программы инновационного развития», утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 3 августа 2010г., протокол № 4, в связи с чем, Программа инновационного развития на предприятии не разрабатывается.

  10. Информация по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее, чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года за 2012 год и прогнозируемый результат за 1 квартал 2013 года – представлялась.

  11. Представление информации в отношении профильных активов в секторах экономики с достаточным уровнем конкуренции – информация представлялась.

  12. Оптимизация структуры непрофильных активов – информация представлялась.



Генеральный директор ОАО «ЭлС» С.А. Ольховиков

Главный бухгалтер ОАО «ЭлС» Л.А. Плешакова




Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь» за 2010 год
Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconОтчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод"
Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2007 года
Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. 5

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2012 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого...
Протокол общего годового собрания акционеров ОАО «челиндбанк» n 20 от 3 июня 2009 г

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет за 2007 год к общему собранию открытого акционерного общества
Зеленогорск, ул. Калинина, 25, а также свидетельство 002200 от 18. 09. 2002 г о постановке на учет в Единый государственный регистр...

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2007 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2006 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «ЭлС» за 2012 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Саратовдизельаппарат»...
Открытое акционерное общество «Саратовдизельаппарат» занимает стабильное положение среди аналогичных предприятий, выпускающих запасные...


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную