Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год






НазваниеГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год
страница6/8
Дата публикации12.10.2018
Размер0.98 Mb.
ТипОтчет
auto-ally.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8




  1. ^ Единоличный исполнительный орган

С 06.05.2010 по настоящее время - генеральный директор Юрасов Сергей Павлович.

Год рождения: 1964.

Образование: высшее.

Доля участия Юрасова С.П. в уставном капитале ОАО «ЗМЗ»: доли не имеет.

Решение об избрании единоличного исполнительного органа было принято Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 04.05.2010).


  1. Вознаграждение членов Совета директоров и
    единоличного исполнительного органа Общества


В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хоте в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Заволжский моторный завод» - генеральный директор Юрасов Сергей Павлович.

Вознаграждение генеральному директору Общества выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

  1. ^ Сведения о соблюдении обществом
    Кодекса корпоративного поведения


Обществом официально не утвержден документ, устанавливающий правила корпоративного поведения, однако ОАО «Заволжский моторный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.zmz.ru.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении №1 к Годовому отчету.
Приложение №1
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.




^ Положение Кодекса

корпоративного поведения

Соблюдается или не соблюдается

Примечание*

1

2

3

4

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется в предусмотренные действующим законодательством сроки, но информация о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения раскрывается в формате существенных фактов на сайте Общества: www.zmz.ru

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

Ст. 19 Положения о собрании

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

Данное право не предусмотрено внутренними документами Общества, но акционеры имеют возможность ознакомится с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Ст. 5 Положения о собрании

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Соблюдается частично

Ст. 4. Положения о СД,

п. 2.2. Положения о РК

Требование обязательного присутствия на общем собрании акционеров аудитора и генерального директора не предусмотрено внутренними документами Общества, но согласно ст. 31 Положения о собрании «На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества»

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не соблюдается

Данное требование не определено в Уставе и внутренних документах Общества

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

Ст. 34, 35 Положения о собрании

^ Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

Данное требование в такой формулировке не описано в компетенции СД в Уставе Общества, но согласно п.13.1.1 Устава к компетенции СД относятся рассмотрение годового бюджета и отчетов об итогах его исполнения

9

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Соблюдается

СД создан Комитет по рискам и утверждено Положение о Комитете по управлению рисками

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Не применимо

Согласно п. 13.1.1. Устава назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий отнесено к компетенции СД

11

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Не соблюдается

Право устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества возлагается на Комитет по кадрам и вознаграждениям, созданный при СД (п. 3.2. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям)

12

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Не соблюдается

Право разрабатывать условия договоров с генеральным директором возлагается на Комитет по кадрам и вознаграждениям, созданный при СД (п. 3.2. Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям)

13

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

Данное требование не определено в Уставе и внутренних документах Общества

14

Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

В состав СД в настоящий момент входят 7 независимых директоров

15

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Общество не располагает информацией о подобных правонарушениях, допущенных членами его СД

16

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

Однако в Уставе и внутренних документах Общества не содержится положения, устанавливающие перечисленные ограничения для лиц, входящих в СД

17

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

П. 13.2.3. Устава

18

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

Соблюдается

Ст. 4 Положения о СД

19

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается

Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества, но согласно ст. 4. Положения о СД «Член совета директоров обязан:

- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

- доводить до сведения СД сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным»

20

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества, но заседания СД проводятся с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

21

Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

В 2011 году проведено 20 заседаний СД с периодичностью не реже одного раза в шесть недель

22

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

Гл. 5 Положения о СД

23

Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

П. 13.1.1. Устава

24

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации

Соблюдается

Ст. 3 Положения о СД

25

Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Соблюдается

При СД создан Комитет по стратегическому развитию

26

Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Соблюдается

При СД создан Комитет по финансам и аудиту

27

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не соблюдается




28

Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Не соблюдается




29

Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Соблюдается

пп. 3.7, 5.1 и 5.2 Положения о Комитете по финансам и аудиту

30

Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения




При СД создан Комитет по кадрам и вознаграждениям

31

Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Не соблюдается



1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2006 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2007 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2012 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГжд горьковский металлургический завод Дайдо Металл Русь Дзержинское...
Лукойл нефтяная компания – ООО агентство «Луком-а-нижний Новгород» ОАО «Концерн пво «Алмаз-Антей» Нижегородский машиностроительный...

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГодовой отчет ОАО «Псковский завод адс» за 2011 год 1
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconПояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Туймазинский...
Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «тза» за 2012 год, подготовленной...

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГодовой отчет 2011 год Открытое акционерное общество «31 завод авиационного...
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГодовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества
Приложение № Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени и ордена труда...

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод»
Отчет Совета директоров ОАО «514 арз» о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год iconОтчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод"
Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную