Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод»






НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод»
страница22/22
Дата публикации25.03.2019
Размер1.93 Mb.
ТипОтчет
auto-ally.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Львов Сергей Геннадьевич

- должность в акционерном обществе: ^ Должностей не занимает;

- должность в других организациях: Директор Департамента корпоративного управления и правового обеспечения Открытого акционерного общества «Оборонсервис»;

- доля участия указанного лица в уставном капитале: ^ 0% ;

- доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных им.акций – 0 %.


  1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года.

Единоличным исполнительным органом ОАО « 514 АРЗ» является Генеральный директор.

Должность Генерального директора ОАО « 514 АРЗ» занимает Газин Ринат Ханафиевич.

Год рождения – 1951.
Образование : ВАТУ г.Ачинск в 1971 году –

Киевское ВВАИУ в 1979 году –

Военная инженерная радиотехническая академия ПВО им.Маршала СССР Говорова в 1986 году –
Трудовая деятельность за последние 15 лет :

- 1993-1994 г.г. – Главный экономист 514 АРЗ

- 1994-2002 г.г. – Начальник 514 АРЗ

- 2002-2007 г.г. – Генеральный директор ФГУП « 514 АРЗ»

- 2007 по настоящее время – Генеральный директор ОАО « 514 АРЗ»
Награды :
Орден Почета, 3 медали Правительства РФ и Минобороны, Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
Акций ОАО « 514 АРЗ» не имеет.

ХI. Критерии определения и размер вознаграждения ( компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ( управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу ОАО « 514 АРЗ» (Генеральному директору) выплачивается согласно трудовому договору.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса Корпоративного поведения.

Положение

Кодекса

корпоративного поведения


Соблюдается,

или

не

соблюдается

Общее собрание акционеров

1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Да


2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Да

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Да

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в сиситеме5 ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Да


5. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Нет

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Нет

7. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка регистрации участников общего собрания акционеров

Нет

Совет директоров

8. Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Нет

9. Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Нет

10. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Да



11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества

Нет

12.Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Да

13. наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Нет

14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения


Нет

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственно службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Да



16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Да

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Нет

18. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживается от действий, которые приведут или потенциально способы привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте

нет


19. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директора письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерние (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Нет

20. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в квартал

Нет

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в квартал

Да

22. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Нет


23. Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности

Нет

24. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций., а также ответственности за непредоставление такой информации

Нет

25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудита акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Нет

27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Нет

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором

Нет

29. Наличие АО внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации

Нет

30. Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения

Нет

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором

Нет

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Нет


33. Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

34. Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Нет

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Нет

36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов в независимых директором

Нет

37. Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

Нет

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

Нет



Исполнительные органы

39. Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Нет

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правления сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Нет

41. Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества

нет

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Да

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Да

44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Нет

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров

Да

46. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Нет

47. Предоставление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

Нет

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации


Нет

Секретарь общества

49. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретарь общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Да

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Да

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Нет

Существенные корпоративные действия

52. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

нет


53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Да

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим ( в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Нет

55. Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Нет

56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Нет

57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

Нет

Раскрытие информации

58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)

Нет

59. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещении акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акций, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Нет

60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Нет

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Да

62. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние

Нет

63. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Нет

64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества

Нет

Контроль за финансово-хозяйственной деятельности

65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Нет

66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдения процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Да

67. Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Нет

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Да

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Да

70. Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведения финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Да

71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества

Нет

72. Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)

Нет

73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операций с советом директоров

Да

74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядка проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Нет

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до предоставления его акционерам на общем собрании акционерам

Нет

Дивиденды

76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятия рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Нет

77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

Нет

78. Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

Нет



1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Похожие:

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «ростовский оптико-механический завод»
Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества и меры, принимаемые по их разрешению. 9

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconОтчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод"
Годовой отчет открытого акционерного общества "Буденновский машиностроительный завод" за 2012 год

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2007 года
Отчет Совета Директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. 5

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2012 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2006 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2007 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь» за 2010 год
Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет ОАО «Псковский завод адс» за 2011 год 1
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...

Годовой отчет открытого акционерного общества «514 авиационный ремонтный завод» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Пермский мотовозоремонтный...
В процессе реформирования железнодорожной отрасли России и создания сети обществ «Ремпутьмаш» было создано Открытое акционерное общество...


авто-помощь


При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную