Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201






НазваниеГодовой отчёт ОАО «камаз» за 201
страница3/14
Дата публикации09.08.2018
Размер1.84 Mb.
ТипОтчет
auto-ally.ru > Финансы > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


В 2013 году проведено 16 внутренних аудитов системы внутреннего контроля отдельных бизнес-процессов и 48 проверок эффективности функционирования системы комплаенс. По результатам аудитов подготовлены рекомендации, направленные на снижение рисков и повышение эффективности деятельности Компании.


^ Отчёт о совершённых в 2013 году крупных сделках

Крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед совершением сделки, в 2013 году не заключалось.

^ Отчёт о совершённых в 2013 году сделках с заинтересованностью

Дата и номер протоколов

^ Рассмотренные вопросы

Принятые решения

Дата совершения

1. Дополнение № 2 к Договору поручительства от 16.03.2011 № 01/0427Z/11.




Протокол заочного голосования членов Совета директоров от 29.04.2013 №4

1. Об одобрении Дополнения № 2 к Договору поручительства от 16.03.2011 № 01/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО ЮниКредит Банк, в совершении которого имеется заинтересованность.

1.1. Одобрить заключение Дополнения № 2 к Договору поручительства от 16.03.2011 № 001/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО ЮниКредит Банк, в совершении которого имеется заинтересованность, поскольку член Правления ОАО «КАМАЗ» Гумеров И.Ф. является также членом Совета директоров ООО «ЦФ КАМА», являющимся выгодоприобретателем по указанной сделке, с параметрами согласно существенным условиям (приложение).
1.2. Признать указанные в пункте 1.1 условия Дополнения № 2 к Договору поручительства от 16.03.2011 № 001/0427Z/11 между ОАО «КАМАЗ» и ЗАО ЮниКредит Банк соответствующими рыночным.

17 мая 2013 года

^ 2. Сделка между ОАО «КАМАЗ» и ООО «РТ-ИНФОРМ».




Протокол заочного голосования членов Совета директоров от 29.04.2013 №4

2. Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ООО «РТ-ИНФОРМ», в совершении которой имеется заинтересованность.

2.1. Одобрить сделку между ОАО «КАМАЗ» и ООО «РТ-ИНФОРМ», в совершении которой имеется заинтересованность, с параметрами согласно следующим существенным условиям:
Предмет сделки – предоставление права использования путем воспроизведения определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft, ограниченное правами инсталляции, копирования и запуска программ для ЭВМ, а также предоставление доступа к услуге по организации технической поддержки программных продуктов Microsoft в 2013 – 2015 годах.
Лица, являющиеся сторонами по сделке ОАО «КАМАЗ» и ООО «РТ-ИНФОРМ».
Цена сделки:
а) право использования определенного лицензионного программного обеспечения Microsoft:
за первый год пользования - 41 649 571,74 (Сорок один миллион шестьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 74 копейки (НДС не облагается),
за второй год пользования - 41 649 571,74 (Сорок один миллион шестьсот сорок девять тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 74 копейки (НДС не облагается),
за третий год пользования - 27 766 381,16 (Двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят один) рубль 16 копеек (НДС не облагается);
б) предоставление доступа к услуге по организации технической поддержки программных продуктов Microsoft:
- за три года – 23 606 148,03 (Двадцать три миллиона шестьсот шесть тысяч сто сорок восемь) рублей 03 копейки, (включая НДС).

2.2. Определить цену сделки между ОАО «КАМАЗ» и ООО «РТ-ИНФОРМ» согласно существенным условиям и признать условия заключения этой сделки соответствующими рыночным.

Договор одобрен, но не заключен.

^ 3. Сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ».




Протокол Годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 №35

Десятый вопрос повестки дня «О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность».

Учитывая, что сделка по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями:
- страховщик: ОАО СК «АЛЬЯНС» (Озерковская наб., 30, Москва, 115184, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы  по финансовым рискам  Российской Федерации № С 0290 77 от 28 декабря  2011 года;
- страховой случай - возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причинённый другому лицу, и (или) любые расходы, понесённые в связи с требованием;
- общая страховая сумма составляет 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям;
- период страхования: с 24 июля 2013 года по 23 июля 2014 года;
- страховая премия за период страхования равна 29 474 (Двадцать девять тысяч четыреста семьдесят четыре) доллара США.

24 июля 2013 года

^ 4. Дополнение № 3 к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»




Протокол Годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 №35

Семнадцатый вопрос повестки дня «Об одобрении Дополнения № 3 к Кредитному соглашению между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».

Одобрить заключение Дополнения № 3 от 15 марта 2013 года к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты Кредитного соглашения согласно перечню изменений (приложение).

15 марта 2013 года

5. Дополнение № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»




Протокол ГОСА от 28.06.2013 №35

Восемнадцатый вопрос повестки дня «Об одобрении Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».

Одобрить заключение Дополнения № 4 от 31 октября 2012 года к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений (приложение).

31 октября 2012 года

6. Дополнения № 5 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)




Протокол Годового общего собрания акционеров от 28.06.2013 №35

Девятнадцатый вопрос повестки дня «Об одобрении Дополнения № 5 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».

Одобрить заключение Дополнения № 5 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, изложив пункты указанного договора залога согласно перечню изменений (приложение).

13 мая 2013 года

^ 7. Сделка между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО»




Протокол заседания Совета директоров 10.09.2013 №6

8.  Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность.

8.1. Одобрить сделку между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО», в совершении которой имеется заинтересованность, с параметрами согласно существенным условиям (приложение).
8.2. Определить цену сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «РТ-АВТО» на условиях, указанных в приложении.
8.3. Признать информацию об условиях данной сделки, не подлежащей раскрытию.

5 марта 2013 года

^ 8. Сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер»




Протокол заседания Совета директоров 10.09.2013 №6

11.  Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Камский индустриальный парк «Мастер», в совершении которых имеется заинтересованность.

11.1. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» по покупке - продаже недвижимого имущества и по приобретению ОАО «КАМАЗ» дополнительных акций ОАО «КИП «Мастер» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку член Правления ОАО «КАМАЗ» Клочков Ю.П. является также Председателем Совета директоров «ОАО КИП –Мастер», одобрить заключение между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «КИП «Мастер» сделок покупки – продажи недвижимого имущества и приобретения дополнительных акций ОАО «КИП «Мастер».

Договоры по приобретению ОАО «КАМАЗ» дополнительных акций подписаны 14 октября 2013 года. Договоры покупки-продажи недвижимого подписаны 14 мая 2013, 15 августа 2013, 11 сентября 2013

^ 9. Сделка между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Сбербанк России»




Протокол заседания Совета директоров 10.09.2013 №6

15.  Об одобрении сделки между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность.

15.1. Одобрить заключение Договора поручительства заключаемого между ОАО «КАМАЗ» (далее Поручитель) и ОАО «Сбербанк России» (далее Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Сбербанк России» и «КАМАЗ Вектра Моторз ЛТД» (Индия) (далее Заемщик), в совершении которого имеется заинтересованность, поскольку Генеральный директор ОАО «КАМАЗ» Когогин С.А. и члены Правления ОАО «КАМАЗ» Урманов А.Ф. и Пронин Е.П. являются также членами Совета директоров «КАМАЗ Вектра Моторз ЛТД» (Индия).

12 апреля 2013 года

10. Дополнение № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)




Протокол заседания Совета директоров 10.09.2013 №6

16.  Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), в совершении которого имеется заинтересованность.

16.1. Учитывая, что сделки между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Дмитриева В.А., поскольку он является Председателем Внешэкономбанка, а также то, что годовым Общим собранием акционеров ОАО «КАМАЗ» 24 июня 2011 года был одобрен Договор залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2 и 29 июня 2012 года были одобрены Дополнения № 1, № 2, № 3, а 28 июня 2013 года были одобрены Дополнения № 4 и № 5 к нему, имеется необходимость в одобрении Дополнения № 6 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103 – ДЗ/2 на годовом Общем собрании акционеров, внести в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого в июне 2014 года, вопрос «Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность».

26 августа 2013 года/

Договор подлежит одобрению Общим собраниям акционеров

^ 11. Договор купли-продажи объектов недвижимого имущества




Протокол заседания Совета директоров 17.12.2013 №9

7. Одобрение заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.1. Одобрить заключение ОАО «КАМАЗ» (Продавец) договора купли-продажи объектов недвижимого имущества с ООО «ЦФ КАМА» (Покупатель) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку члены Правления ОАО «КАМАЗ» Милинова Е.М. и Гумеров И.Ф. также являются членами Совета директоров ООО «ЦФ КАМА».

Договор подписан 19 декабря 2013/

Договор зарегистрирован в ЕГРП 30 декабря 2013

^ 12. Предварительный договор купли-продажи недвижимости




Протокол заседания Совета директоров 17.12.2013 №9

8. Одобрение заключения предварительного договора купли-продажи недвижимости как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8.1. Одобрить заключение ОАО «КАМАЗ» (Продавец) предварительного договора купли-продажи объекта недвижимого имущества (подземного пешеходного тоннеля №336 общей площадью 1130,1 кв.м. с кадастровым номером 16:52:100103:0089:0167), заключаемого с ООО «ЦФ КАМА» (Покупатель), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, поскольку члены Правления ОАО «КАМАЗ» Милинова Е.М. и Гумеров И.Ф. также являются членами Совета директоров ООО «ЦФ КАМА».

09 декабря 2013

^ 13. Договоры поручительства




Протокол заседания Совета директоров 17.12.2013 №9

9. Одобрение заключения договоров поручительства как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить заключение ОАО «КАМАЗ» (Поручитель) с ЗАО «КОММЕРЦБАНК (Евразия)» (Банк) указанных в настоящем решении договоров поручительства как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, поскольку ООО «ЦФ КАМА» (аффилированное лицо ОАО «КАМАЗ») является выгодоприобретателем в сделках (указанных в настоящем решении договоров поручительства), а также поскольку члены Правления ОАО «КАМАЗ» Милинова Е.М. и Гумеров И.Ф. также являются членами Совета директоров ООО «ЦФ КАМА».

18 декабря 2013 года
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Похожие:

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГатауллин Н. А., к т. н., Главный конструктор по двигателям, ОАО...
Группа компаний «камаз» крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. Оао «камаз» занимает 11-е место среди ведущих мировых...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 icon675014 Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Театральная, 226 тел./факс: (4162) 42-22-57, 42-13-03
...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Аксайкардандеталь» за 2010 год
Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2006 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2007 год
Отчет совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2012 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод» 2011 год
Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconПроизводсвенно- коммерческая компания
К «Мелон», расположенная в городе Набережные Челны, является официальным дилером ОАО «Балаковорезинатехника»(брт),оао «Салаватстекло»...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconГодовой отчет ОАО «Псковский завод адс» за 2011 год 1
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...

Годовой отчёт ОАО «камаз» за 201 iconТехническое задание на техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт...
ТО) и текущий ремонт (ТР) автомобилей и спецмашин ОАО «Скоково» моделей маз-5337, камаз-65115, камаз-43253, зил-433362, газ-3307...


авто-помощь


Заказать интернет-магазин под ключ!

При копировании материала укажите ссылку © 2015
контакты
auto-ally.ru
<..на главную